Нью-Йорк (15 декабря 2022 г. – 33).
Гражданин Казахстана Мухтар Аблязов признан виновным в растрате и отмывании денег в американском суде по обвинению БТА банка в $218 млн. долларов. После трехнедельного судебного разбирательства Мухтар Аблязов предстал перед окружным судом Соединенных Штатов по Южному округу Нью-Йорка с участием четырех мужчин и четырех женщин.
Сегодня был вынесен вердикт в пользу БТА Банка по всем искам против Triadou SPV S.A. Суд присяжных присудил БТА более 100 миллионов долларов США за ущерб с процентами, начисленными с середины 2013 года, в результате чего общее решение суда составило более 218 миллионов долларов. Достопочтенный Джон Г. Кельт, окружной судья Южного округа Нью-Йорка, председательствовал на суде и принял сегодняшний приговор.
Суд, начавшийся 29 ноября 2022 года, был первым случаем, когда БТА представил доказательства крупномасштабного мошенничества и отмывания денег, организованного Мухтаром Аблязовым в состязательном процессе. Многомиллиардные хищения Аблязова привели к национализации банка, стоившей налогоплательщикам миллиарды долларов.
Ответчик, Triadou SPV, является подставной компанией, созданной и контролируемой зятем Аблязова Ильясом Храпуновым, который получил более 70 миллионов долларов, украденных у БТА, которые он инвестировал в недвижимость в Нью-Йорке и других городах США. Triadou активно судился в течение более семи лет, пока дело находилось на рассмотрении, и представил свою защиту присяжным на суде.
В ходе примерно трехнедельного судебного разбирательства присяжные заслушали показания различных свидетелей, в том числе бывших сотрудников УКБ-6, подразделения БТА во время пребывания Аблязова в должности, ответственного за мошенничество, а также американских инвесторов, которые имели дело с украденными средствами, лиц, участвующих в схеме отмывания денег, и различных экспертов в области судебного учета, мошенничества и отмывания денег, и анализа почерка.
Присяжные также заслушали показания ключевых сообщников, в том числе Геннадия Петелина, который выступал в качестве законного источника средств Triadou, Ильяса Храпунова, который контролировал инвестиции Triadou, и самого Мухтара Аблязова.
Присяжным были раскрыты доказательства, инкриминирующие Аблязова (в том числе учредительные документы с его подписями), которые были получены Генеральной прокуратурой Республики Казахстан с острова Мэн и ОАЭ в рамках международно-правовой помощи.
В итоге, вынося сегодня вердикт в пользу БТА, присяжные пришли к выводу, что Triadou сознательно отмывал деньги, которые Аблязов украл у БТА.
Triadou предстал перед судом через Филиппа Глатца, швейцарско-бразильского бизнесмена, который утверждает, что купил материнскую компанию Triadou в 2013 году у семьи Храпуновых.
Глатц давал показания в течение трех дней и был подробно допрошен американским адвокатом BTA из юридической фирмы Boies Schiller Flexner LLP.
Во время допроса Глатц был вынужден признать, что он купил материнскую компанию Triadou, даже не разговаривая с ее предполагаемыми владельцами; что его предполагаемая должная осмотрительность в отношении материнской компании Триаду не включала никакого письменного отчета об инвестициях Триаду; что он тесно сотрудничал с дубайским поставщиком услуг, который отвечал за схемы отмывания денег Ильяса Храпунова; и что он позволил Ильясу Храпунову продолжать руководить Триаду еще долго после предполагаемой продажи.
Джон Г. Коелтл, окружной судья США по Южному округу Нью-Йорка, председательствовал на судебном процессе и принял сегодняшний вердикт. Присяжные присудили компании BTA более 100 миллионов долларов США в качестве компенсации ущерба с процентами, начисленными с середины 2013 года.
Мэтью Л. Шварц, управляющий партнер Boies Schiller Flexner LLP и адвокат BTA, отметил следующее: «Впервые, за более чем десятилетие взыскания долгов BTA во всем мире, это дело дало присяжным возможность заслушать показания непосредственно виновных в сговоре.
Мухтар Аблязов был признан виновным единогласно судом присяжных в обмане БТА, а БТА был присужден существенный ущерб.
«Для нас большая честь, что мы смогли представить эти доказательства присяжным США, и мы очень довольны вердиктом в пользу нашего клиента, который должен принести более 200 млн. долларов ущерба. Мы благодарим присяжных за тщательное рассмотрение доказательств.» Судебное разбирательство в Нью-Йорке от имени БТА и Министерства юстиции Казахстана (от имени акима города Алматы) против Мухтара Аблязова и его сообщников за отмывание похищенных денег в Соединенных Штатах растянулось на семь лет.
В ходе судебного разбирательства БТА и МЮ успешно продемонстрировали, что Мухтар Аблязов, Ильяс Храпунов и бывший аким Алматы Виктор Храпунов не подчинились приказам суда, уничтожили доказательства и отказались предоставить требуемую информацию.
В результате этого различными судьями Окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка были вынесены многочисленные приговоры в отношении г-на Аблязова и г-на Храпунова. Аблязов был в итоге привлечен к ответственности.
Тем не менее, БТА и МЮ собрали дополнительные существенные доказательства преступлений Аблязова и также показания многочисленных свидетелей этих преступлений, которые были представлены присяжным, что привело к сегодняшнему вердикту.
